Compliance & KYC Analyst
Omdat Domein Maat gelden van klanten onder zich houdt, is betrouwbaarheid alles. Als Compliance & KYC Analyst controleer je wie onze klanten zijn, beoordeel je transacties op risico's en zorg je dat we voldoen aan wet- en regelgeving.
Je hebt veel contact met klanten uit Nederland en de DACH-regio, en je werkt nauw samen met Operations om verdachte transacties tijdig te signaleren.
Wat ga je doen
- Uitvoeren van KYC-controles op nieuwe klanten
- Beoordelen van transacties op fraude- en witwasrisico's
- Bijhouden van compliancedocumentatie en procedures
- Adviseren van collega's over compliancevragen
- Meewerken aan interne en externe audits
Wie zoeken wij
- Hbo-werk- en denkniveau, bij voorkeur juridisch of financieel
- Ervaring met KYC/AML-processen
- Duits op zakelijk niveau, naast Nederlands en Engels
- Kritisch, integer en nauwkeurig
Het team
Legal & Compliance bewaakt de juridische kant van onze dienstverlening: van voorwaarden en overeenkomsten tot klantonderzoek en privacy.
Wat bieden wij
Sollicitatieproces
Sollicitatie
U stuurt uw cv en motivatie. Binnen vijf werkdagen hoort u van ons.
Eerste gesprek
Een videogesprek van 30 minuten met de teamlead.
Verdieping
Een tweede gesprek, eventueel met een praktijkcase passend bij de functie.
Aanbod
Bij een match ontvangt u binnen een week een aanbod.